金石资源集团股份有限公司电击 调教

董事会布告责任详情

（2024年2月纠正）

第一章 总 则

第一条 为保证公司董事会布告照章哄骗权力，厚爱履行责任职责，并充分发达董事会布告在公司中的作用，左证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交往所股票上市司法》《上海证券交往所上市公司自律监管指点第1号——措施运作》、《金石资源集团股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）以及国度现行法律、律例的联系章程，特制定本责任详情。

第二条 公司诞生董事会布告别称。董事会布告为公司高档解决东谈主员，对公司和董事会负责。法律、律例及《公司规矩》对公司高档解决东谈主员的联系章程，适用于董事会布告。

第三条 公司应当聘请证券事务代表，协助董事会布告履行职责。

第二章 董事会布告的任职阅历

第四条 董事会布告应当具备履行职责所必需的财务、解决、金融、法律等专科学问，具有清雅的行状谈德和个东谈主品德，并经过联系监管机构组织的专科培训和阅历捕快。董事会布告应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务管帐、行政解决、股权事务等责任教授。具有下列情形之一的东谈主士不得担任董事会布告：

（一）有《公司法》第一百四十六条章程情形之一的；

（二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近3年受到过证券交往所公开申斥或者3次以上通报月旦；电击 调教

（四）《公司规矩》第九十五条章程不得担任董事的情形；

（五）本公司现任监事；

（六）证券交往所认定不合适担任董事会布告的其他情形；

（七）法律、律例、措施性文献及规矩章程的其他东谈主员。

第三章 董事会布告的职责

第五条 董事会布告应当严格恪守《公司规矩》，承担与公司高档解决东谈主员相应的法律株连，对公司负有诚信和尽力义务，不得利用权力为我方或他东谈主谋取利益。

第六条 董事会布告行为公司与证券交往所之间的指定迷惑东谈主，其主要职责如下：

（一）负责公司信息表露事务，合作公司信息表露责任，组织制定公司信息表露事务解决轨制，督促公司和联系信息表露义务东谈主恪守信息表露联系章程；

（二）负责投资者关系解决，合作公司与证券监管机构、投资者及本色截止东谈主、中介机构、媒体等之间的信息疏通，公司控股鞭策、本色截止东谈主、董事、监事、高档解决东谈主员过头他职工在给与投资者调研前，应当知会董事会布告，原则上董事会布告应当全程进入调研，公司应当就调研进程和交流内容造成书面调研记载，进入调研的东谈主员和董事会布告应当署名说明，具备条款的，不错对调研进程进行灌音摄像，董事会布告需制定和推行召开投资者诠释会的责任决议，绝色诱惑并行为投资者诠释会的具体负责东谈主；

（三）组织筹谋董事会会议和鞭策大会会议，进入鞭策大会会议、董事会会议、监事会会议及高档解决东谈主员联系会议，负责董事会会议记载责任并署名；

（四）负责公司信息表露的守秘责任，在未公开紧要信息表露时，实时向证券交往所报告并表露；

（五）关爱媒体报谈并主动求证报谈的简直性，督促公司等联系主体实时回应证券交往所问询；

（六）组织公司董事、监事和高档解决东谈主员进行联系法律、行政律例、本责任详情及联系章程的培训，协助前述东谈主员了解各平定信息表露中的职责；

（七）督促公司董事、监事和高档解决东谈主员恪守法律律例、证券交往所联系章程和公司规矩，切实履行其所作出的容或；在细察公司、董事、监事和联系高档解决东谈主员作出或者可能作出违背联系章程的决议时，应当赐与指示独立即确乎向证券交往所报告；

（八）负责公司股票过头养殖品种变动解决事务，负责解决公司董事、监事和高档解决东谈主员的身份及所执本公司股份的数据和信息，长入为董事、监事和高档解决东谈主员办理个东谈主信息的网上申报，并如期检查董事、监事和高档解决东谈主员营业本公司股票的表露情况；

（九）协助零丁董事履行职责，确保零丁董事与其他董事、高档解决东谈主员过头他联系东谈主员之间的信息畅通，确保零丁董事履行职责时大约得到填塞的资源和必要的专科观念；

（十）《公司法》、中国证监会和证券交往所要求履行的其他职责。

第七条 董事兼任董事会布告的，要是某一溜为需董事、董事会布告别离作出时，则该兼任董事及公司董事会布告的东谈主员不得以双重身份作出。

第八条 公司应当为董事会布告履行职责提供便利条款，董事、监事、财务负责东谈主过头他高档解决东谈主员和联系责任主谈主员应当维持、配合董事会布告在信息表露方面的责任，任何机构及个东谈主不得搅扰董事会布告的经常责任。董事会布告在履行职责的进程中受到失当妨碍或者严重断绝时，不错径直向证券交往所报告。

董事、监事和高档解决东谈主员向公司董事会、监事会报告紧要事件的，应当同期通报董事会布告。

董事长应当保险董事会布告的知情权，为其履职创造清雅的责任条款，不得以任何相貌断绝其照章哄骗权力。董事长在接到联系公司紧要事项的报告后，应当要求董事会布告实时履行信息表露义务。

第九条 董事会布告为履行职责，有权了解公司的财务和联想情况电击 调教，有权进入波及公司信息表露事务的联系会议，查阅联系文献资料，公司联系部门和东谈主员有义务实时提供联系资料和信息。公司应当要求控股子公司实时向董事会布告报送其董事会决议、鞭策大会决议等进犯文献。